В США объявили о новых финансовых правилах из-за «панамского скандала»

Администрация президента США Барака Обамы хочет ввести новые финансовые правила для компаний в рамках борьбы с уклонением от налогов и отмыванием денежных средств. В частности, Белый дом предлагает законодателям обязать учредителей новых компаний предоставить властям информацию об их конечных бенефициарах.

Минфин США Джейкоб Лью призвал съезд принять закон, который увеличит прозрачность банковской системы Соединенных Штатов и сумеет посодействовать правоохранителям отслеживать тайных собственников компаний.

Очередное новое правило должно закрыть прореху в законодательстве, благодаря которой узкий класс компаний с заграничным участием мог избегать отчетности перед налоговыми органами.

Минфин также призвал ратифицировать восемь налоговых договоров, которые находятся на рассмотрении в Сенате. «Дополнительная законное основание необходимо для того, чтобы максимально усилить позиции США для борьбы с недобросовестными игроками, которые стремятся утаить свои финансовые операции и уклониться от выполнения собственных налоговых обязанностей».

Напомним, так называемый «панамский архив» юридической компании Mossack Fonseca (Панама) был предан гласности 3 апреля 2016.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годы.

Среди фигурантов панамского скандала об офшорах значатся фамилии 12 действующих и бывших известных политиков, не менее 120 предпринимателей и 29 богатых предпринимателей из рейтинга журнала Forbes.

В материалах, размещенных SZ, упоминаются члены семьи председателя Китайская республика Си Цзиньпина, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, монарх Марокко Мухаммед VI и монарх Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец нынешнего премьера Англии Дэвида Кэмерона, ряд лиц, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, а еще дети премьера Пакистана Наваза Шарифа.

США объявили о новых финансовых правилах из-за'панамских документов

litres

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

заказ статьи
Архивы